УФСБ России по Республике Хакасия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно со службой Красноярской таможни в г. Абакане получены данные о причастности директора ООО «Тимбер Ламбер» к совершению финансовых операций в особо крупном размере с денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида их владению.
Ранее, в ходе расследования возбужденного МВД по Республике Хакасия по материалам УФСБ и таможенных органов уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК России, доказана причастность директора ООО «Тимбер Ламбер» к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в виде пиломатериалов и круглого леса лиственных и хвойных пород на сумму свыше 126 млн рублей. Приговором Абаканского городского суда Республики Хакасия признана виновной в совершении указанного преступления с назначением наказания 4 года лишения свободы и 500 тыс. штрафа.
По имеющимся данным, из полученных от преступной деятельности денежных средств директором ООО «Тимбер Ламбер» свыше 8 млн рублей введены в легальный товарно-денежный оборот путем перечисления на счета различных коммерческих структур, а также путем совершения финансовых операций и сделок по их обналичиванию с использованием расчетных счетов т.н. «фирм-однодневок» и иных юридических и физических лиц.
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении директора ООО «Тимбер Ламбер» следственным отделением УФСБ России по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
__________________________
Еще по теме:
Факт незаконного вывоза более 1 тысячи кубометров пиломатериалов в Китай выявили красноярские таможенники.
Оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Установлено, что 34-летняя директор коммерческой организации, зарегистрированной в Абанском районе Красноярского края, с октября по декабрь 2020 года осуществляла незаконный вывоз лесопродукции за границу.
Для декларирования товара женщина предоставила в таможенные органы фиктивный внешнеэкономический контракт и подложные документы, скрывающие нелегальное происхождение древесины. Таким образом, директор организации отправила в Китай более 1 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью свыше 4,8 млн рублей.
По факту контрабанды стратегически важных материалов, совершенной в крупном размере, Красноярская таможня возбудила в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Дело передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю для проведения дальнейшего следствия. Подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.
________________________
Читайте также:
Таможня: раскрыта схема неуплаты 10 млн рублей при экспорте леса в Китай
Сотрудники Красноярской таможни в марте выявили факты уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте квотируемой лесопродукции в Китайскую Народную Республику. В отношении директора фирмы и его сообщников возбуждены уголовные дела.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью дважды отправил из Канска в Китай пиловочник из сосны обыкновенной общим объемом 5 тысяч кубометров.
При декларировании товаров он представил в таможенный орган лицензию Минпроторга России на вывоз лесоматериалов по сниженной ставке таможенных пошлин, полученную незаконным путем. Для этого он вносил недостоверные сведения в систему ЛесЕГАИС и использовал подложные документы, полученные от других заинтересованных лиц.
Таким образом, директор ООО скрыл нелегальное происхождение древесины и «сэкономил» на таможенных платежах более 10 млн рублей.
По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенным группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах Красноярская таможня возбудила уголовные дела по пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ.
